Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)非上場± 混在
規制関連度
BAAC's manager is cited as chairman of the association group signing the AML/CFT framework, but no specific impact on BAAC is described.
タイ中央銀行（BOT）は、監督下にある11の事業者団体と共同で、金融セクターにおける不正取引を防止するための協力枠組み「Framework for Safeguarding the Financial Sector from Illicit Activities」への署名を行い、あらゆる種類の違法行為の手段や経路として金融セクターが利用されることを未然に防ぐ取り組みを進める。BOTのウィタイ・ラタナコーン総裁は、この協力枠組みにより、すべての参加機関が金融システムの不正利用を防ぐための方向性、政策、企業統治を定め、各事業に適した最低基準を設けるとともに、変化する状況に絶えず対応できるよう措置を改善していく必要があると述べた。参加機関は、データ、テクノロジー、能力に関する専門知識を活用してリスクの監視、検知、対応を行い、情報、知見、不正手口、警告サイン、優良事例を相互に交換する。今回の協力枠組みを策定した事業者は全部で11団体で、タイ銀行協会（TBA）、国際銀行協会（AIB）、国営金融機関協会（GFA）、タイ電子決済サービス事業者協会（TEPA）、外国為替・金融サービス協会（TAFEXS）のほか、商業銀行以外の事業者グループの6協会・団体が含まれる。これらは共同でKYC、CDD、EDDの水準を引き上げ、リスクの高い現金取引を検査し、高度なテクノロジーを導入して異常取引を積極的に検知し、リスク人物データベースシステムを整備してCentral Fraud Registry（CFR）と接続し、業界のAML・CFTマニュアルを作成し、コミュニティネットワークを通じて脆弱な層に金融面の免疫を築く。農業協同組合銀行（BAAC）のマネージャーで、国営金融機関協会（GFA）会長を務めるチャッチャイ・シリライ氏は、国営金融機関はコミュニティネットワークを通じて、特に高齢者、農家、脆弱な層に金融面およびデジタル面の免疫を築くとともに、協会、タイ銀行協会、政府、関係部門の協力を通じてKYC、CDD、EDDを引き上げていくと述べた。
BAAC's manager is cited as chairman of the association group signing the AML/CFT framework, but no specific impact on BAAC is described.