米司法省、サスケハナに損害与えたインサイダー取引疑惑を捜査

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要約 · なぜ重要か

米司法省は、サスケハナ・インターナショナル・グループが申し立てた、中国のクロスボーダー証券会社に対する最近の規制強化を前に仕組まれたオプション取引で、身元不明のインサイダー取引者が1億ドルの利益を得たとする疑惑について調査していると、事情に詳しい関係者が明らかにした。ワシントンの刑事局が主導するこの捜査は初期段階にある。証券取引委員会も、このマーケットメイカー企業の訴状に記載された取引を精査している。サスケハナは月曜日にマンハッタンの連邦裁判所に起こした訴訟で、5月22日の規制強化の対象となった中国の証券会社の米国上場オプションに関わる疑惑のインサイダー取引の大半で、カウンターパーティとして7000万ドル以上の損失を被ったと述べた。同社は身元不明の被告100人を相手取り訴訟を起こし、被告らが利用したとされるインタラクティブ・ブローカーズ・グループやフートゥ・ホールディングス、アップ・フィンテック・ホールディングスの口座を凍結する裁判所命令を取得した。

銘柄への影響 3

Financials▼ · 2 銘柄
Futu Holdings Ltd
FUTU
▼ ネガティブ規制関連度

Futu Holdings' platforms were used in alleged insider trading and accounts frozen, facing regulatory scrutiny and potential legal costs.

Up Fintech Holding Ltd
TIGR
▼ ネガティブ規制関連度

Up Fintech's platforms were used in alleged insider trading and accounts frozen, facing regulatory scrutiny and potential legal costs.

Digital Finance & Tokenization▼ · 1 銘柄
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
▼ ネガティブ規制関連度

Interactive Brokers' accounts were frozen by court order due to alleged insider trading, potentially harming its reputation and operations.

カバレッジ外企業 1

Susquehanna International Group非上場▼ ネガティブ
規制関連度

Susquehanna lost over $70 million as counterparty to alleged insider trades and is pursuing legal action, but the incident is negative for the firm.

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