米司法省、アドバイザー資格情報を悪用したポンプ・アンド・ダンプ計画で1950万ドル超を押収

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โดย WealthManagement·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

米司法省は、香港に拠点を置くナスダック上場企業2社に関連するポンプ・アンド・ダンプ計画に関与した1950万ドル超を押収している。ある計画では、犯罪者が金融アドバイザーの資格情報を不正に入手し、ティッカーシンボルTDICで取引されていたドリームランド・リミテッドの株価を操作した。同株は、ショートスクイーズを狙ったソーシャルメディア上のキャンペーンを受け、5月13日と14日に10倍以上急騰し、株価は30ドルに達した後、0.80ドルまで暴落した。犯行グループは、顧客口座への不正アクセスを利用して約136万株を約2290万ドルで購入しようとする一方、別の証券口座では約149万株を売却し、約1769万ドルの収益を得ていた。司法省はその口座から約840万ドルを押収した。別の計画では、MCTRとして取引されていたCTRLグループ・リミテッドに関連し、ソーシャルメディアの投稿によって株価は6月初旬に7.12ドルから最高33.69ドルまで押し上げられ、中国と香港の個人が開設した米国の証券口座10件で100万株以上が取引され、1196万ドル超の収益が生じた。司法省は民事没収を通じてこれらの口座から約1030万ドルを押収した。