White Sands Palace Casino非上場▼ ネガティブ
規制関連度
Named as one of two entities the US House urges sanctions investigations against for links to scam-center and trafficking networks.
米国下院は、外交問題委員会のブライアン・マスト委員長と、中国共産党に関する特別委員会のジョン・ムリナー委員長が、マルコ・ルビオ国務長官とスコット・ベッセント米財務長官に対し、サイバー犯罪および国際人身売買ネットワークの徹底的な調査と制裁措置の発動を求める公式書簡を提出した。書簡は、米国民がオンライン詐欺ネットワーク、特に暗号通貨投資を装った「ピッグ・ブッチャリング」によって巨額の資産を失っていると指摘。これは東南アジア地域に拠点を置く中国の国際犯罪ネットワークによって行われており、70カ国以上から40万人を超える人身売買の被害者がコンパウンド内で強制労働を強いられ、深刻な拷問を受けているとしている。米下院はまた、構造的汚職の問題も指摘し、ミャンマー、カンボジア、ラオスなどメコン川流域諸国の高官や権力者が関与し、黙認しているため、地域のサイバー詐欺による収入がGDPの大部分を占めるまでに急増していると述べた。これを受け下院は、国務省と財務省に対し180日以内に調査を行い、グローバル・マグニツキー人権説明責任法などの法律に基づき、標的となる28の個人・団体への制裁措置を検討するよう求めた。内訳は個人26人と法人2団体で、詐欺センター・ネットワーク、人身売買、人権侵害、または高官の汚職に関与した証拠があるとされる。個人26人の中にはVorapak Tanyawongの名前も含まれている。法人2団体はFully Light Group of Companies, LTDとWhite Sands Palace Casinoである。この動きは、サイバー犯罪と詐欺に対処するためのドナルド・トランプ大統領の大統領令14390に沿ったもので、国際犯罪ネットワークと海外の影響力者に対する強い警告を発することを目的としている。
Named as one of two entities the US House urges sanctions investigations against for links to scam-center and trafficking networks.