กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังยึดเงินคืนมากกว่า 19.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนปั่นหุ้นสองแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดแนสแด็กที่มีฐานในฮ่องกง ในแผนหนึ่ง อาชญากรใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกบุกรุกของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปั่นราคาหุ้นของดรีมแลนด์ ลิมิเต็ด ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ TDIC หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่าสิบเท่าในวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม หลังจากแคมเปญในโซเชียลมีเดียโปรโมตว่าเป็นการบีบชอร์ต โดยราคาหุ้นแตะ 30 ดอลลาร์ก่อนจะร่วงกลับไปที่ 0.80 ดอลลาร์ ผู้วางแผนพยายามซื้อหุ้นประมาณ 1.36 ล้านหุ้นด้วยเงินประมาณ 22.9 ล้านดอลลาร์ โดยใช้การเข้าถึงบัญชีลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่บัญชีโบรกเกอร์อีกบัญชีหนึ่งขายหุ้นประมาณ 1.49 ล้านหุ้น ได้เงินประมาณ 17.69 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมยึดเงินประมาณ 8.4 ล้านดอลลาร์จากบัญชีนั้น ในอีกแผนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับซีทีอาร์แอล กรุ๊ป ลิมิเต็ด ซึ่งซื้อขายในชื่อ MCTR โพสต์ในโซเชียลมีเดียผลักดันให้หุ้นพุ่งจาก 7.12 ดอลลาร์ไปสูงสุดที่ 33.69 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน และบัญชีโบรกเกอร์ในสหรัฐสิบรายการที่เปิดโดยบุคคลในจีนและฮ่องกงซื้อขายหุ้นมากกว่าหนึ่งล้านหุ้น ได้เงินมากกว่า 11.96 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมยึดเงินประมาณ 10.3 ล้านดอลลาร์จากบัญชีเหล่านั้นผ่านการริบทรัพย์ทางแพ่ง
CTRL Group Limited Ordinary SharesDOJ seized $10.3 million from accounts involved in pump-and-dump scheme for CTRL Group, indicating regulatory enforcement action.
Dreamland Limited Class A Ordinary SharesDOJ seized $8.4 million from accounts involved in pump-and-dump scheme for Dreamland, indicating regulatory enforcement action.