FinHarbor ได้เปิดตัวโมดูลผู้ช่วยร่วมสอบสวนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานสอบสวนการฟอกเงินตามปกติ โดยยังคงให้ทุกการตัดสินใจด้านกฎระเบียบอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ โมดูลนี้ทำงานเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่โฮสต์เองภายในโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าเองทั้งหมด เชื่อมต่อกับบัญชีแยกประเภทแบบรวมศูนย์ของแพลตฟอร์ม การรู้จักลูกค้าและธุรกิจ การรู้จักธุรกรรม การติดตามธุรกรรม และเส้นทางการตรวจสอบ โมดูลนี้จะเคลียร์ผลบวกปลอมที่เกิดซ้ำ รวบรวมโปรไฟล์คดีทั้งหมด ร่างรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนตามคะแนนความเสี่ยง แต่จะไม่ยื่นรายงานหรือบล็อกบัญชีโดยไม่มีลายเซ็นมนุษย์ การออกแบบนี้มุ่งเป้าไปที่ภาระผูกพันด้านความโปร่งใสและข้อกำหนดความเสี่ยงสูงที่กำลังจะมาถึงของกฎหมาย AI ของสหภาพยุโรป และยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพำนักของข้อมูลภายใต้ GDPR, UK GDPR, revFADP ของสวิตเซอร์แลนด์, LGPD ของบราซิล และ PDPL ของซาอุดีอาระเบีย ขณะนี้โมดูลอยู่ระหว่างการทดลองใช้กับลูกค้าหลายรายและถูกส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม FinHarbor
HSBC Holdings PLC
PepsiCo IncFinHarbor launches AI co-investigator module for AML compliance