Lombard Odierเอกชน▼ ลบ
กฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง
Swiss court fined Lombard Odier $3.7 million for failing to prevent money laundering, with a former manager sentenced for aggravated money laundering.
ศาลสวิสได้ปรับธนาคารลอมบาร์ด โอเดียร์ แอนด์ ซี เป็นเงิน 3 ล้านฟรังก์สวิส หรือประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์ หลังจากตัดสินว่าธนาคารมีความผิดฐานไม่สามารถป้องกันเครือข่ายฟอกเงินจากอุซเบกิสถานไม่ให้ดำเนินการผ่านธุรกิจในเจนีวาได้ ศาลอาญากลางสวิสยังได้ตัดสินจำคุกผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเดิมซึ่งระบุชื่อว่า ซี เป็นเวลา 2 ปีโดยรอลงอาญาในข้อหาฟอกเงินขั้นร้ายแรง โดยระบุว่าเขาบริหารเงินประมาณ 140 ล้านดอลลาร์ ศาลระบุว่าธนาคารมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทรัพย์สินในบัญชีมีที่มาจากการทุจริต แต่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ได้ดำเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอบสวนและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ลอมบาร์ด โอเดียร์ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและวางแผนที่จะอุทธรณ์ โดยเน้นว่าอัยการไม่เคยกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเจตนา และธนาคารได้รายงานข้อสงสัยไปยังเจ้าหน้าที่อย่างแข็งขันในปี 2012 ผู้พิพากษายังสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ถืออยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
Swiss court fined Lombard Odier $3.7 million for failing to prevent money laundering, with a former manager sentenced for aggravated money laundering.