BinanceNew DOJ/Manhattan probe into Binance over Iran-linked transactions raises regulatory and legal risk for the exchange and its ecosystem.

อัยการสหรัฐฯ กำลังเปิดการสืบสวนครั้งใหม่ต่อ Binance เว็บเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ว่าเปิดทางให้ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเล็ดลอดผ่านแพลตฟอร์มของตนหรือไม่ โดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตันเป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนครั้งนี้ ร่วมกับแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance รับรู้ถึงกิจกรรมการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านบางส่วนหรือไม่ และเว็บเทรดควรยับยั้งกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ การสืบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังคำร้องฟ้องริบทรัพย์สินทางแพ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน ซึ่งเรียกร้องเงินมากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ในรูปของ USDT ที่ผูกกับรายได้จากการขายน้ำมันของอิหร่านที่ถูกกล่าวหา โดยกระทรวงยุติธรรมระบุว่าบริษัทจีนสองแห่ง ได้แก่ Blessed Trust และ Hexa Whale ได้ใช้บัญชีซื้อขายของ Binance ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด และอัยการระบุถึงเครือข่ายที่อยู่คริปโตที่ถูกกล่าวหาได้รับและกระจายเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จากการขายน้ำมันอิหร่านที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัยการไม่ได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินนี้ต่อ Binance โดยตรง และไม่ได้กล่าวหาว่าเว็บเทรดกระทำความผิดในคำร้องดังกล่าว ขณะที่ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดต่อการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวทำให้นึกถึงคดีมาตรการคว่ำบาตรปี 2023 ซึ่ง Binance สารภาพผิดและตกลงจ่ายค่าปรับทางการเงินมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao สารภาพผิดแยกต่างหาก
BinanceNew DOJ/Manhattan probe into Binance over Iran-linked transactions raises regulatory and legal risk for the exchange and its ecosystem.
US prosecutors opened a criminal investigation into whether Binance allowed Iran-linked transactions, echoing its 2023 sanctions guilty plea.
Named in the DOJ civil forfeiture complaint as using Binance accounts to move funds from black-market Iranian oil sales.
Named alongside Blessed Trust in the forfeiture complaint for allegedly moving Iranian oil proceeds through Binance accounts.