อัยการสหรัฐฯ เปิดสอบ Binance ปมละเมิดคว่ำบาตรอิหร่าน

โดย Coinpedia·USIRCN·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

อัยการสหรัฐฯ กำลังเปิดการสืบสวนครั้งใหม่ต่อ Binance เว็บเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ว่าเปิดทางให้ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเล็ดลอดผ่านแพลตฟอร์มของตนหรือไม่ โดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตันเป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนครั้งนี้ ร่วมกับแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance รับรู้ถึงกิจกรรมการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านบางส่วนหรือไม่ และเว็บเทรดควรยับยั้งกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ การสืบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังคำร้องฟ้องริบทรัพย์สินทางแพ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน ซึ่งเรียกร้องเงินมากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ในรูปของ USDT ที่ผูกกับรายได้จากการขายน้ำมันของอิหร่านที่ถูกกล่าวหา โดยกระทรวงยุติธรรมระบุว่าบริษัทจีนสองแห่ง ได้แก่ Blessed Trust และ Hexa Whale ได้ใช้บัญชีซื้อขายของ Binance ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด และอัยการระบุถึงเครือข่ายที่อยู่คริปโตที่ถูกกล่าวหาได้รับและกระจายเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จากการขายน้ำมันอิหร่านที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัยการไม่ได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินนี้ต่อ Binance โดยตรง และไม่ได้กล่าวหาว่าเว็บเทรดกระทำความผิดในคำร้องดังกล่าว ขณะที่ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดต่อการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวทำให้นึกถึงคดีมาตรการคว่ำบาตรปี 2023 ซึ่ง Binance สารภาพผิดและตกลงจ่ายค่าปรับทางการเงินมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao สารภาพผิดแยกต่างหาก

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1

อื่นๆ · 1 หุ้น
Binance
BUSD-USD
▼ ลบกฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

New DOJ/Manhattan probe into Binance over Iran-linked transactions raises regulatory and legal risk for the exchange and its ecosystem.

ผลกระทบต่อธีม 1

บริษัทนอก coverage 3

Binanceเอกชน▼ ลบ
กฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

US prosecutors opened a criminal investigation into whether Binance allowed Iran-linked transactions, echoing its 2023 sanctions guilty plea.

Blessed Trust Limitedเอกชน▼ ลบ
กฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Named in the DOJ civil forfeiture complaint as using Binance accounts to move funds from black-market Iranian oil sales.

Hexa Whale Trading Limitedเอกชน▼ ลบ
กฎเกณฑ์ความเกี่ยวข้อง

Named alongside Blessed Trust in the forfeiture complaint for allegedly moving Iranian oil proceeds through Binance accounts.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธาน CFTC เน้นย้ำความจำเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือ 'การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนขนาดใหญ่' ในตลาดการเงิน

นายไมเคิล เซลิก ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ แสดงความเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ 'การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนขนาดใหญ่' จะขยายตัวในตลาดการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องปรับตลาดที่มีอยู่ให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ในการประชุมเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก นายเซลิกกล่าวว่า ความก้าวหน้าต่าง ๆ เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน การเงินบนเชน และการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีแนวโน้มว่าจะทำให้ตลาดการเงินในทศวรรษหน้าปลี่ยนแปลงมากกว่าที่ผ่านมาหลายทศวรรษรวมกัน CFTC กำลังดำเนินการรองรับการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยในเดือนพฤษภาคมได้เผยแพร่คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระบัญชี และการชำระราคาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และในเดือนมิถุนายนได้เปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยคำนึงถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพลังงานซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบด้วย นายเซลิกยังระบุด้วยว่าจะพิจารณาเพิ่มเติมถึงแนวทางส่งเสริม 'การนำสเตเบิลคอยน์มาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ' โดยผู้ร่วมตลาด ตลาดซื้อขาย และสำนักหักบัญชี ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ 'มาตรการยกเว้นเพื่อนวัตกรรม' เมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งกำหนดกรอบให้สามารถซื้อขายหุ้นจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่แปลงเป็นโทเคนบนเชนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งกำหนดกรอบการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่สามารถผ่านการลงมติตามขั้นตอนในวุฒิสภาได้ ทั้ง CFTC และ SEC ต่างก็เดินหน้าจัดระบบกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนและการเงินบนเชน
4

ไบแนนซ์เข้าถือหุ้น 100 ล้านดอลลาร์ใน Circle เพื่อหนุน USDC

ไบแนนซ์ได้เข้าถือหุ้นใน Circle บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังสเตเบิลคอยน์ USDC คิดเป็นมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ภายใต้การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงที่ปิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน โดยไบแนนซ์ได้รับหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 1,237,011 หุ้น ในราคาหุ้นละ 80.84 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดของ Circle ในขณะที่ทำรายการ ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ไบแนนซ์ถูกห้ามขาย โอน จำนำ หรือป้องกันความเสี่ยงจากหุ้นดังกล่าวเป็นเวลานานถึงสองปี แม้ว่าข้อจำกัดนี้อาจยกเลิกได้เร็วขึ้นหากไบแนนซ์ยุติส่วนเชิงพาณิชย์ของข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และไบแนนซ์ยังคงสิทธิออกเสียงตลอดระยะเวลาการล็อกหุ้น การลงทุนครั้งนี้มาพร้อมกับข้อตกลงเชิงพาณิชย์ระยะห้าปีที่ขยายเพิ่ม ซึ่งเข้ามาแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าจากเดือนพฤศจิกายน 2567 และเดือนสิงหาคม 2568 โดย Circle จะจ่ายค่าธรรมเนียมจูงใจรายเดือนให้ไบแนนซ์ คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของ USDC ที่ถือผ่านกระเป๋าเงินสัญญาอัจฉริยะแบบโมดูลาร์ของ Circle ขณะที่ไบแนนซ์ตกลงที่จะทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติมให้กับ USDC ทั่วทั้งตลาดแลกเปลี่ยนของตน หุ้นของ Circle ซื้อขายอยู่ที่ 95.70 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.45% ในการเปิดตลาด หลังจากปิดตลาดครั้งก่อนที่ 94.29 ดอลลาร์
3

X ขยายลิงก์ซื้อขายผ่านแคชแท็ก ร่วมกับ Coinbase, Gemini, Kraken, Interactive Brokers และ Moomoo

ระบบแคชแท็กของ X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของอีลอน มัสก์ ได้ขยายการใช้งานในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยเชื่อมโยงหน้าหุ้น กองทุน ETF และคริปโตเคอร์เรนซีเข้ากับแพลตฟอร์มซื้อขายภายนอกห้าแห่ง ผ่านโครงการ U.S. Cashtag Partner Program แห่งใหม่ ซึ่งร่วมมือกับ Coinbase, Gemini, Kraken, Interactive Brokers และ Moomoo ผู้ใช้สามารถแตะปุ่ม Trade หลังจากเปิดดู ticker ที่รองรับ เช่น $BTC หรือ $TSLA โดย X จะแสดงกราฟราคาแบบเรียลไทม์และโพสต์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะแสดงพันธมิตรการซื้อขายที่มีให้เลือก ธุรกรรมจริงเกิดขึ้นบนแอปหรือเว็บไซต์ของพันธมิตรที่เลือก ไม่ใช่บน X เอง และการดำเนินการ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ รวมถึงเงื่อนไขบัญชี ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของตลาดซื้อขายหรือโบรกเกอร์พันธมิตร Kraken ระบุว่าการเชื่อมต่อแคชแท็กของตนครอบคลุมสินทรัพย์เกือบ 2,500 รายการ ทั้งในระบบซื้อขายแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ ขณะที่ Interactive Brokers ระบุว่าลูกค้าชาวสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติสามารถรับเครดิตส่งเสริมการขาย 100 ดอลลาร์ เมื่อเปิดและเติมเงินในบัญชีผ่านขั้นตอนแคชแท็ก การเปิดตัวครั้งนี้ต่อยอดจากฟีเจอร์ก่อนหน้าของ X ที่ชื่อ Smart Cashtags และแยกจาก X Money ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงินของแพลตฟอร์ม ที่ปัจจุบันยังไม่มีช่องทางเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับการเติมเงินเพื่อซื้อขาย