HTX

暗号通貨取引所Krakenは、競合取引所HTXに帰属するウォレットからKrakenに関連するウォレットアドレスへ、8月17日から24日にかけて、数セントから数ドル程度の少額送金が約12,000件行われたことを受け、一部顧客の口座アクセスを一時的に停止した。Arkham IntelligenceがHTXのものと特定したこのウォレットは、欧州連合の制裁対象となっている。Krakenは、これらの取引は制裁対象資金を他のプラットフォームに分散させ、顧客の入金アドレスに届いた際に口座停止を引き起こすことを意図したものとみられると述べた。TRONブロックチェーン創業者のジャスティン・サンが顧問を務めるHTXは、内部調査で公式口座がこうした小口取引に関与した証拠は見つからず、送金元ウォレットの特定が誤っていたか、第三者が関与した可能性を調査していると述べた。Krakenは、コンプライアンスチームが顧客の口座アクセスを復旧させた一方、制裁対象資金は引き続き凍結し、当局と協力してこれらの攻撃が目的を達成しないよう努めていると述べた。「ダスト攻撃」として知られるこの戦略は、制裁スクリーニングを攻撃手段に転用するものだ。英国は5月にHTXを制裁し、欧州連合は7月にHTXを取引禁止リストに追加、8月23日に発効したが、これはこれらの取引が行われている最中だった。

仮想通貨取引所大手バイナンスは14日、規制動向の変化を理由に、複数の仮想通貨事業者・プラットフォームとの取引処理を段階的に停止すると発表した。対象は3段階に分けて適用され、7日付でシェルビットとアバン・テザー・エクスチェンジの2社、13日付でA7ナイジェリア、A7アフリカ、パイロットファイナンスの3社が既に対象となった。23日には新たに11の事業者が対象に加わり、ラピラ、アイフォリー・プロ、ABCeX、ホワイトバード、ノーワンクリプト、トレーデックス、モニース、ビットパパ、エクスノードおよびエクスノード・ペイ、仮想通貨取引所HTX、EXMOが含まれる。バイナンスは、対象事業者との取引を直接的または間接的に行わないよう利用者に求めており、該当日以降に取引が確認された場合は審査のため一時的に保留され、関連するウォレットに制限が適用される可能性があるとしている。今回対象となった事業者の一部は各国当局による制裁措置と関連しており、HTXは7月下旬にロシア関連のEU制裁パッケージに加えられ、英外務・英連邦・開発省も5月26日付でHTXやEXMO、ビットパパ、ラピラなどを含む18の事業者・個人を制裁指定に加えた経緯がある。

英国の金融行動監視機構と暗号資産取引所HTXは、違法な暗号資産広告をめぐる訴訟の和解に向けて協議しており、ロンドンの高等法院は両者に対し、8月下旬までに条件で合意するよう期限を設けた。この訴訟は広告に関するものであり、誰かの資金を取り戻すことではなく、和解が成立しても、少なくとも1人の顧客の口座を凍結している英国の制裁が解除されるわけではない。HTXは2023年10月からFCAの警告リストに掲載されており、2025年10月にFCAが提訴した後、同取引所は英国の新規顧客の受け入れを停止したが、既存ユーザーは引き続き自分の口座にアクセスできた。FCAの裁判所への申立書は、HTXが金融サービス市場法第21条に違反したとの判断、さらなる販売促進を停止する命令、および費用の負担を求めているが、そのいずれも資金を返還したり、アクセスを保証したりするものではない。同取引所への英国からの訪問数は、2023年の460万件から2024年には1万3000件へと99％以上減少したが、広告が依然として閲覧可能な状態にあったため、FCAは提訴した。英国は5月26日、参照番号RUS3619でHuobi Global S.A.を制裁対象に指定し、財務省はこれらの制裁がHTXにも適用されることを確認した。政府の告示には、同一の指定事業体の別名として「HTX（旧Huobi）」が記載されている。ロイター通信によると、ジャスティン・サン氏は2022年に同取引所の支配権を取得したが、同氏自身は制裁対象にはなっていない。