上半期の銀行業界への罰金没収額が10億元超え、4行が1000万元超の罰金

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要約 · なぜ重要か

今年上半期の銀行業界に対する監督当局の罰金没収額は10億元を突破し、前年同期比で2割以上増加した。企業予警通のデータによると、監督当局は合計522行の銀行に対して2959件の罰金を科し、累計没収額は10億1600万元に達した。国有大手行の没収額が2億8900万元で最多となり、農村商業銀行、株式制商業銀行、都市商業銀行がそれぞれ2億5300万元、1億8600万元、1億3700万元の罰金没収を受けた。中国建設銀行、浦東発展銀行、中信銀行、杭州連合農村商業銀行はいずれも1000万元を超える罰金を科され、うち中国建設銀行は口座管理やマネーロンダリング防止など10項目の違反で4350万6100元の罰金没収を受け、上半期で最大の単一罰金となった。データ報告・管理違反の罰金件数は前年同期比で倍増の386件となり、100万元以上の高額罰金は前年同期の30件から86件に急増した。個人の責任追及では、1700人以上が罰金を受け、73人が永久追放、156人が期間付きの業務禁止処分を受けた。