キャピタル・ワンは、トランプ・オーガニゼーションが300以上の口座を閉鎖されたとして起こした訴訟に対し、裁判所に反論を提出した。閉鎖の決定はマネーロンダリング防止のリスク評価に基づくものであり、政治的理由ではないと主張している。銀行がドナルド・トランプ大統領の事業との取引関係を終了するにあたり、マネーロンダリング防止上の理由が重要な要因であったと公式に明らかにしたのは今回が初めてとなる。キャピタル・ワンは、2021年3月の米国議会議事堂襲撃事件の後、口座閉鎖の意向を通知していた。その後、2025年3月にトランプ・オーガニゼーションと大統領の息子エリック・トランプは、銀行がいわゆる「ウォーク」な政治的立場を理由に口座を閉鎖したとして、フロリダ州の連邦裁判所に提訴した。この訴訟はすでに2度却下されているが、裁判所は原告側に修正訴状の再提出を認めている。一方、キャピタル・ワンは、最新の訴状にも以前の2件と同様の根本的な欠陥があると指摘し、政治的動機に関する主張は誤解に基づくものであり、文書の一部を文脈を無視して引用しているに過ぎないと反論している。
Capital One Financial CorporationCapital One defends account closures citing AML compliance, but legal outcome uncertain.
Trump Organization's lawsuit faces dismissal; impact depends on legal proceedings.