ジェフリーズ関連ファンド、ラディアント・ワールドに対する凍結命令を取得

Regulation
โดย Seeking Alpha·GB·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ジェフリーズと関連するファンドが、ロンドンの裁判所から鉄鉱石トレーダーのラディアント・ワールドとその創業者に対する凍結命令を取得した。銀行に提供された請求書の正当性に対する懸念がある中での措置だ。ジェフリーズが少数株を保有するLAMトレード・ファイナンス・グループIIは、8月27日にロンドン高等裁判所に事前申請を行い、ラディアント・ワールド、創業者のピンケシュ・ナハール、サファイア・ミンメタルズ、その会長のラケシュ・セティを被告とした。この申請は、ラディアント・ワールドを巡る一連の問題で英国で初めての訴訟となり、一部の取引先や融資機関が同社との取引を停止または制限する事態となっている。また、みずほ銀行はラディアント・ワールドのシンガポール子会社の経営陣の交代を求める法的措置を取っており、貿易金融会社のインコムレンドはシンガポールでラディアント・ワールドとナハールに対し3400万ドルの訴訟を起こしている。

銘柄への影響 2

Financials▼ · 2 銘柄
Jefferies Financial Group Inc
JEF
▼ ネガティブ規制関連度

Jefferies-backed LAM Trade Finance secured a freezing order against Radiant World over questionable invoices, exposing Jefferies to litigation risk.

Mizuho Financial Group, Inc.
8411
▼ ネガティブ規制関連度

Mizuho Bank took legal measures to remove management of Radiant World's Singapore unit amid the trade-finance scandal.

カバレッジ外企業 4

Radiant World非上場▼ ネガティブ
規制関連度

Radiant World faces a London freezing order, Mizuho legal action, and a $34m Singapore lawsuit over invoice validity.

LAM Trade Finance Group II非上場▲ ポジティブ
規制関連度

LAM Trade Finance Group II secured a freezing order from London's High Court against Radiant World and its founder.

Sapphire Minmetals非上場▼ ネガティブ
規制関連度

Sapphire Minmetals and its chairman are named defendants in the London freezing order tied to Radiant World.

Incomlend非上場▼ ネガティブ
規制関連度

Incomlend is suing Radiant World and Nahar in Singapore for $34 million, a legal action tied to the Radiant World invoice saga.

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