เอกสารยื่นต่อศาลเปิดเผยว่า แคปิตอลวันปิดบัญชีธนาคาร 385 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในปี 2021 หลังจากตรวจพบกิจกรรมทางการเงินที่มีลักษณะของการฟอกเงิน ทรัสต์ของทรัมป์ บริษัทของเขา และเอริก ทรัมป์ บุตรชาย ได้ยื่นฟ้องแคปิตอลวันเมื่อปีที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าบัญชีถูกปิดด้วยเหตุผลทางการเมือง หลังเกิดกระแสต่อต้านเหตุโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่ 6 มกราคม ทนายความของแคปิตอลวันระบุในเอกสารยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมว่า การปิดบัญชีเป็นผลจากการวิเคราะห์นานหลายเดือนและการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมงานต่อต้านการฟอกเงินของธนาคาร ตามนโยบายของธนาคารและแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารถูกปรับเป็นเงิน 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2021 ฐานจงใจไม่ดำเนินการและรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ แคปิตอลวันยังยอมรับว่าไม่ได้ยื่นรายงานธุรกรรมต้องสงสัยหลายพันฉบับในช่วงปี 2008 ถึง 2014 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจรับขึ้นเงินเช็คของธนาคาร
Capital One Financial CorporationCourt filings reveal Capital One closed Trump accounts over money-laundering flags, facing lawsuit and prior $390M penalty for AML failures.
JPMorgan Chase & Co