แม็กกี้ แฮสซัน วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ ได้ขอให้แคปิตอลวันไฟแนนเชียลเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในด้านการฟอกเงิน ซึ่งนำไปสู่การที่ธนาคารปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และธุรกิจของเขา ในจดหมายที่ส่งถึงริชาร์ด แฟร์แบงก์ ซีอีโอ เมื่อเย็นวันอังคาร แฮสซันขอเอกสารที่อธิบายถึงธุรกรรม การแจ้งเตือน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการตรวจสอบ รวมถึงการสื่อสารใดๆ กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล แคปิตอลวันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ขณะที่ทำเนียบขาวและทรัมป์ออร์แกไนเซชันไม่ได้ตอบกลับในทันที ทรัมป์ออร์แกไนเซชันและเอริก ทรัมป์ฟ้องแคปิตอลวันในเดือนมีนาคม 2025 โดยกล่าวหาว่าการปิดบัญชีมีแรงจูงใจทางการเมือง แต่ธนาคารปฏิเสธว่ากระทำด้วยเหตุผลทางการเมือง โดยอ้างถึงการตรวจสอบ AML อย่างรอบคอบ คำขอของแฮสซันอาจช่วยให้เห็นภาพธุรกรรมทางการเงินของบริษัททรัมป์และการถกเถียงเรื่องการปิดบัญชีธนาคารในวงกว้าง ซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงวาระที่สองของทรัมป์
Capital One Financial CorporationSenator Hassan requests details on AML review tied to Trump account closures, adding regulatory scrutiny.
