Binance USD

米紙ニューヨーク・タイムズは、暗号資産交換所大手バイナンスの従業員2人が過去数週間にアラブ首長国連邦で身柄を拘束されたと報じた。事情に詳しい情報筋4人によると、2人はＵＡＥの空港で拘束され、金融犯罪の疑いでＵＡＥ警察が進める捜査のためだという。バイナンスはロイターに対し、顧客資金口座を通じた第三者資金の流れに関する日常的な調査の一環として少数の従業員が事情聴取を受けたと説明し、当該従業員は捜査対象ではなく嫌疑が晴れて解放されたと主張した。同社はドバイ警察当局などに建設的に協力しているとコメントしている。

暗号資産取引所バイナンスが、ウクライナ関連団体への寄付を巡るテロ資金供与事件の証拠として使われた顧客データをロシアの捜査当局に提供したと報じられた。ロイターによると、捜査当局は2025年9月に拘束されたロシア人IT専門家ユーリー・ベレンキー氏に対する刑事手続きで、バイナンスが提供した取引履歴や生年月日、住所、電話番号、パスポート情報、ブルガリアの居住許可証などを使用したという。バイナンスは2023年9月にロシア事業から完全撤退したと発表していたが、撤退後もロシアの法執行機関が情報提供を要請できる窓口を維持していたとされる。ベレンキー氏がブルガリアの居住許可を持っていたことから、EU一般データ保護規則上の問題も指摘されている。バイナンスは英国市場への復帰を準備しているとされ、英金融行動監視機構の新たな暗号資産規制に基づく認可申請は2026年9月30日に受け付けが始まる予定だ。

暗号資産決済企業RedotPayの共同創業者3人に対し、バイナンス関連3社が香港で提訴し、4億7280万ドル（約747億円）の損害賠償を求めているとブルームバーグが報じた。バイナンス側は、RedotPayが提携契約に違反し、Binance Cardの利用者47万人超を自社のステーブルコイン決済カードへ不当に誘導したと主張している。また、RedotPayが契約で認められた範囲を超えて利用者がBinance Payの資金をRedotPayカードへチャージできるようにし、2026年3月以降は資金が分別されないまま禁止されたチャージに使われていたとしている。バイナンス側は、提携を通じてRedotPayがBinance Payから約3億400万ドルの利用者資金を受け入れたとも主張しているが、これらはあくまでバイナンス側の主張であり、裁判所の判断はまだ示されていない。両社の提携は2023年11月に始まったが、資金の不正利用疑惑を巡り半年未満で終了し、2025年3月に資金分別の取り決めを含む新たな契約を結んだという。香港での訴訟とは別に、バイナンス関連会社のチェーンテックスはシンガポールでもRedotPayの関連会社を提訴しており、審理は8月7日に予定されている。RedotPayは法的手続きを通じて争う方針を表明し、訴訟は日常業務に影響しないと説明している。

バイナンスはギリシャでのMiCAライセンス申請を取り下げ、7月1日に新たな暗号資産規制が施行される際、欧州連合全域での事業運営能力が危険にさらされることになった。世界最大の暗号資産取引所である同社は、EUの単一規制当局から単一ライセンスを取得し、EU27カ国とEEA30カ国全域でサービスを展開することを目指していた。共同CEOのリチャード・テン氏は、ライセンスは今後数カ月以内に取得するが、7月1日の期限には間に合わないと述べ、ユーザーの資金は安全であると保証した。今回の取り下げは、3,000件を超える申請者のうちMiCAライセンスを取得できるのは約200件にとどまり、取引プラットフォームを運営できるのはわずか14件と見込まれる中で行われた。バイナンスは別の規制当局からの承認を得るために厳しいスケジュールに直面しており、一方で競合のOKX、クラーケン、コインベースはすでにライセンスを取得している。

バイナンスは、ギリシャのヘレニック資本市場委員会への登録申請を正式に撤回した。世界最大の暗号資産取引所である同社は、欧州の新たなMiCA規則への移行期間が7月1日に終了するのに伴い、この決定を発表した。

バイナンスは欧州連合にとどまり、事業許可の取得を改めて目指す方針だ。新たなライセンス制度に基づく申請が失敗に終わった後、幹部がロイターに語った。欧州・英国責任者のジリアン・リンチ氏は、ギリシャがライセンスを付与しない場合、別の認可ルートを追求する可能性があり、代替案を検討していると述べた。同社は現在の欧州での事業許可が失効するまでにライセンスを取得する必要があり、残り1週間となっている。失効すればEU事業を縮小せざるを得なくなる。事情に詳しい2人の関係者によると、バイナンスはアイルランド、ラトビア、ギリシャの規制当局と協議したが、3カ国すべてで抵抗に直面した。当局は過去のマネーロンダリング関連の制裁、複雑な国際組織構造、リスクを取る企業文化を懸念しているという。リンチ氏は、バイナンスがコンプライアンスと内部統制に投資し、約1500人のコンプライアンス担当者を雇用しており、申請に関連する未解決の問題はないと述べた。