タイ中央銀行、銀行・ノンバンクと連携し10月10日に不正資金阻止の声明発表へ

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โดย Prachachat·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

タイ中央銀行(BOT)は、9月10日に金融機関とノンバンクを含む監督下の金融部門と共同で、金融部門が違法取引の手段、経路、または支援とならないことを確認する声明を発表する準備を進めている。BOT総裁のウィタイ・ラタナコーン氏は、銀行システムを通じた発生源での阻止が最も効果的な戦略であると述べた。これは、あらゆる種類の不正資金が他の資産に移される前に銀行システムを通過しなければならないためである。既に実施されている措置には、50万バーツ以上の現金の引き出しまたは預け入れの際に資金源の申告を義務付けることが含まれており、これにより大口現金取引の額は2026年1月の月間約1000億バーツから2026年6月には470億バーツに減少し、52%の減少となった。また、金地金の売買で2キログラム以上(約1000万バーツ相当)の取引について、金店に購入者と販売者の名前の報告を求める協力要請措置により、同期間中にそのような取引は70%減少した。さらに、BOTは証券取引委員会(SEC)と連携し、異常に急増しているUSDTコインの取引量(数百億バーツに達する)を監視しており、オンラインギャンブルが資金洗浄にキャッシュカードサービスを利用する抜け穴を塞ぐため、監督をすべてのノンバンク事業に拡大する準備を進めている。

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