裁判所への提出書類により、キャピタル・ワンが2021年、ドナルド・トランプ大統領に関連する385件の銀行口座を、マネーロンダリングに特徴的な金融活動の疑いがあるとして閉鎖していたことが明らかになった。トランプ氏の信託、同氏の企業、そして息子のエリック・トランプ氏は昨年、1月6日の米連邦議会議事堂襲撃事件を受けた世論の反発の後、政治的な理由で口座が閉鎖されたとしてキャピタル・ワンを提訴した。キャピタル・ワンの弁護士は7月31日の裁判所への提出書類で、閉鎖は銀行のマネーロンダリング対策チームによる数カ月にわたる分析と、銀行方針および規制当局の指針に沿った慎重な審査の結果だと述べた。同銀行は2021年1月15日、金融犯罪取締ネットワークから、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの実施・維持を意図的に怠ったとして、3億9000万ドルの制裁金を科された。キャピタル・ワンはまた、2008年から2014年にかけて、小切手換金グループに関連する数千件の不審取引報告書の提出を怠ったことも認めている。
Capital One Financial CorporationCourt filings reveal Capital One closed Trump accounts over money-laundering flags, facing lawsuit and prior $390M penalty for AML failures.
