タイ中央銀行、11の金融機関と連携し違法取引対策の共同枠組みを策定

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โดย InfoQuest·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

タイ中央銀行(BOT)とその監督下にある11の事業体は、金融セクターにおける違法取引を防止するための協力枠組み「Framework for Safeguarding the Financial Sector from Illicit Activities」を共同で推進している。これは、金融セクターが違法行為を支援する経路となることを未然に防ぐことを目的としている。BOTのウィタイ・ラタナコーン総裁は、重要な原則は、すべての機関が金融システムの悪用を防ぐための方向性、政策、企業統治を定め、各事業に適した最低基準を設け、変化する状況に応じて措置を継続的に改善することだと述べた。参加機関は、データ、技術、能力に関する専門知識を活用してリスクを監視、検知、対応するとともに、情報、知見、不正手口、警告サイン、優良事例を相互に交換する。今回の協力枠組みを策定した事業体は全部で11機関であり、タイ銀行協会(TBA)、国際銀行協会(AIB)、国営金融機関協会(GFA)、タイ電子決済サービス事業者協会(TEPA)、外国為替・金融サービス協会(TAFEXS)、および商業銀行以外の事業者グループの6協会・団体が含まれる。これらは共同でKYC/CDD/EDDの水準を引き上げ、高リスクの現金取引を検査し、高度な技術を導入して異常取引を積極的に検知し、リスク人物データベースシステムを構築し、Central Fraud Registry(CFR)システムと接続し、業界のAML/CFTマニュアルを作成し、コミュニティネットワークを活用して脆弱なグループに金融リテラシーを提供する。

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