財務省とデジタル経済社会省、詐欺資金をリアルタイムで阻止する国家級中央システム4本を構築へ

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โดย Business Today·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

財務省はデジタル経済社会省と連携し、国家級の中央システム4本を整備する準備を進めている。これは、疑わしい取引に関する情報を関係機関間で連携させ、すべての部門が同一のリスク情報を共有できるようにするとともに、資金が引き出されたり、デジタル資産や金に変換されたり、国外に送金されたりする前に、資金の流れを追跡し凍結することを加速させることを目的としている。副首相兼財務大臣で、疑わしい金融取引の追跡・監視体制強化のための金融情報連携小委員会の委員長を務めるエクニティ・ニティタンプラパート博士は、デジタル経済社会省のチャイチャノック・チットチョブ大臣とともに、小委員会が疑わしい取引の防止・取締りを強化する2つの方向性を承認したと明らかにした。一つは、KYC、CDD、EDDの基準を世界有数の金融センターに近づけること、もう一つは、国家級の中央システム4本を主要な構造とする国家詐欺対策マスタープランの策定である。4本のシステムとは、同意に基づくリスク情報交換システムである「同意付きデータ共有」、匿名化された金融取引データを扱う「匿名金融データビューロー」、一度の通報で一つの経路という原則に基づく国家レベルの通報管理システムである「ケースマネジメント」、そして情報を連携し資金の流れを凍結するための「金融調査・口座措置」である。小委員会は財務省次官に対し、関係機関と協力して、これら4本のシステムのデータ構造、業務システム、接続方法、責任主体、さらにはデータのルールと基準の詳細設計を30日以内に完了させ、その後小委員会の審議に付すよう指示した。

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