BinanceNew DOJ/Manhattan probe into Binance over Iran-linked transactions raises regulatory and legal risk for the exchange and its ecosystem.

米検察当局は、世界最大の暗号資産取引所バイナンスに対し、イランに関連する取引を自社プラットフォーム上で通過させた疑いについて新たな捜査を開始した。この捜査は、米国ニューヨーク州マンハッタン地区の連邦検察局が、米国司法省刑事局と共同で担当している。バイナンスのコンプライアンスチームが、イランに関連する一部の取引活動を認識していたかどうか、また同取引所がそうした活動を阻止すべきだったかどうかを調べている。今回の捜査は、9月14日に提起された民事没収請求に続くもので、イランの石油販売収益に紐づくとされるUSDT建て6,100万ドル超の資金を求めている。司法省によると、Blessed TrustとHexa Whaleという中国企業2社が、バイナンスの取引口座を通じて闇市場でのイラン石油販売による資金を移動させたという。検察当局は、疑惑の暗号資産アドレス群が違法なイラン石油販売による15億ドル超を受け取り、分散させたと指摘している。ただし、検察当局はこの没収請求をバイナンスに対して直接提起しておらず、請求書の中で同取引所が違法行為を行ったとも主張していない。バイナンスのリチャード・テン最高経営責任者(CEO)は、同社が制裁違反に対して一切容認しない方針を有しており、法執行機関に引き続き協力すると述べている。今回の時期は、バイナンスが2023年に制裁措置違反で有罪を認め、43億ドルの罰金支払いに合意した事件を想起させる。創業者のチャンポン・ジャオ氏は別途有罪を認めている。
BinanceNew DOJ/Manhattan probe into Binance over Iran-linked transactions raises regulatory and legal risk for the exchange and its ecosystem.
US prosecutors opened a criminal investigation into whether Binance allowed Iran-linked transactions, echoing its 2023 sanctions guilty plea.
Named in the DOJ civil forfeiture complaint as using Binance accounts to move funds from black-market Iranian oil sales.
Named alongside Blessed Trust in the forfeiture complaint for allegedly moving Iranian oil proceeds through Binance accounts.